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Interveniamo anche su questioni di transfer price e dispute in ambito tributario. Abbiamo una vasta conoscenza dei fattori recenti di contabilità internazionale (IAS/IFRS), i quali designano l’omogeneità universale delle regole di contabilità, per cui la legge nazionale prevede l’adozione applicabile ai rendiconti stabili e succursali di varie ditte, tra cui ditte quotate e istituti di credito.
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Gli IAS/IRFS oggi sono fondamentali perché definiscono la natura necessaria della tassazione diretta:
i legali che operano presso di noi vi garantiscono padronanza della materia e dunque protezione. I crimini societari sono illeciti realizzati dagli enti che amministrano la ditta (funzionari e dirigenti generali) che consistono, in sintesi, nell’adozione di interventi nocivi alla stessa ditta di riferimento.
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Essi sono tesi a conseguire vantaggi personali, e consistono in gesti colposi o criminali di disposizione patrimoniale della ditta, con un enorme danno ai debitori, o nella consapevole variazione dei rendiconti e degli atti interpretativi utili in via legale, per ingannare i membri o gli enti pubblici, con la dichiarazione di condizioni false, o con l’uso abusivo di informazioni, conseguite nella sede stessa, al fine di sollecitare o realizzare operazioni sull’economia finanziaria.
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I più noti sono i crimini ai sensi degli artt. 2634 ("falsità patrimoniale"), 2621 e 2622 ("dubbie indicazioni a livello sociale") c.c. ed art. 184 Testo Unico della Finanza ("abuso di dati protetti", c.d. insider trading).
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I crimini fallimentari sono soprattutto quelli di crollo finanziario ai sensi degli artt. 216 e 217 legge sul piano della bancarotta. L’articolo 216 congettura e provvede alla sanzione del " falso fallimento ", vale a dire l’atteggiamento dell’impresario il quale ha intenzionalmente nascosto, smantellato, occultato i propri beni, o abbia modificato i documenti contabili per poter ottenere un profitto illecito o per danneggiare i debitori.
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Invece, l’articolo 217, disciplina il crimine di "mero fallimento", relativo agli illegali atti di ripartizione dei patrimoni della ditta o le sconsiderate azioni finanziarie.
In tutte e due le fattispecie la sanzione è attuata con l’accertamento dell’effettivo stato di cose di punibilità dell’avviso di squilibrio e di bancarotta dell'impresa.
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